证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-029
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
北京电子城高技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于阅兵<公司端正>的议案》、《对于阅兵部天职控轨制的议案》，《公司端正》及部天职控轨制文献尚需提交鼓动大会审议。现将关联事项公告如下：
一、 阅兵《公司端正》的干系情况
根据中国证监会《上市公司孤立董事照应办法》、《上海证券交易所股票上市法律解说》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》等干系端正，结合公司本色情况，拟对《公司端正》部分条目进行阅兵，具体阅兵内容如下：
除上述阅兵外，《公司端正》其他条目不变，本次阅兵《公司端正》尚需动作独特决议事项提交公司2023年年度鼓动大会审议。
二、 阅兵部天职控轨制文献的干系情况
为进一步进步公司治理水平，保抓公司内控轨制与国度法律法例的一致性，拟根据中国证监会《上市公司孤立董事照应办法》、《上海证券交易所股票上市法律解说》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》等干系端正，结合公司本色情况，对《鼓动大会议事法律解说》、《董事会议事法律解说》部分条目进行阅兵，本议案尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
阅兵后的轨制全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）泄漏的干系公告。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-026
北京电子城高技术集团股份有限公司
及子公司为购房客户银行按揭贷款
提供阶段性担保的公告
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
蹙迫内容领导:
● 担保东说念主：北京电子城高技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司。
● 被担保东说念主：购买公司及子公司开发神情的按揭贷款客户。
● 担保事项及本次担保金额：授权担保东说念主为上述购房客户央求的银行按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司2023年年度鼓动大和会过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司年度鼓动大会召开时止，授权期限内担保总额度不超越东说念主民币45亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保过时的累计数目：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司及子公司为平静房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的生意常规，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司2023年年度鼓动大和会过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司年度鼓动大会召开时止，授权期限内担保总额共计不超越东说念主民币45亿元。
房地产神情开发企业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的生意常规。根据干系的贷款照应办法例矩，开发企业在完成神情委用使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户合营银行办理《房屋他项权证》等文献，在干系文献办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。
（二）本次担保事项执行的里面决议模式。
公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议审议通过了《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
二、被担保东说念主基本情况
本次被担保东说念主系购买公司及子公司开发神情的按揭贷款客户。
三、担保左券的主要内容
（一）担保方式：阶段性担保；
（二）担保期限：自贷款披发之日起至客户所购房产办理典质登记完了之日止；
（三）担保金额：授权期限内担保总额共计不超越东说念主民币45亿元；
（四）其他具体内容以与干系金融机构订立的左券为准。
四、董事会成见
公司及子公司为购房客户提供阶段性担保，合适干系政策端正和房地产开发企业的生意常规，成心于加速干系开发神情销售和资金回笼速率，推动公司及子公司干系地产神情开发诞生，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。
五、累计对外担保数目及过时担保的数目
甩手2023年12月31日，公司及控股子公司本色对外担保总额（含对控股子公司的担保）为219,778.37万元东说念主民币，占公司最近一期经审计净金钱的28.38%，其中公司对联公司的本色担保总额为131,926.98万元东说念主民币，占公司最近一期经审计净金钱的17.04%；公司对联公司除外的担保对象担保总额为87,851.39万元东说念主民币，均是为购房客户提供的按揭贷款阶段性担保，占公司最近一期经审计净金钱的11.34%。
甩手2023年12月31日，公司不存在过时担保的情形。
武艺项尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-024
北京电子城高技术集团股份有限公司
第十二届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
北京电子城高技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议见知、会议干系文献于会议召开前10天以书面、专东说念主投递及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事6东说念主，实到董事6东说念主，公司监事及部分高管东说念主员列席了会议。会议由公司董事长王人战勇先生主抓，会议模式合适《公司法》和《公司端正》的关联端正。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2023年度经营职业文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2023年度董事会职业文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
四、审议通过《2023年度利润分拨预案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
经天职国外管帐师事务所（额外无为结伙）审计，公司2023年度杀青包摄于母公司通盘者的净利润为-177,281,513.09元，截止 2023年 12月 31日母公司未分拨利润累计为东说念主民币164,737,294.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现款分成》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》及《公司端正》等干系端正，鉴于公司合并报表和母公司2023年度杀青的净利润为负，并抽象探讨2024年经营发展需要和资金需求，公司2023年度拟不进行现款分成，不送红股，也不进行以成本公积金转增股本和其他容貌的利润分拨。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《对于2023年度拟不进行利润分拨的公告》（临2024-025）。
五、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司2023年年度鼓动大和会过本议案之日起至下一年度公司年度鼓动大会召开时止，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款披发之日起至客户所购房产办理典质登记完了之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超越东说念主民币45亿元。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（临2024-026）。
六、审议通过《公司阐发2024年日常关联交易的议案》
表决情况：公司关联董事王人战勇先生、苗传斌先生在审议本议案时规避表决；公司董事陈文女士，孤立董事张一弛先生、宋建波女士和尹志强先生对本议案投了唱和票；三位孤立董事出具了默示赞同的审核成见。
表决摈弃：4票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还是公司董事会孤立董事特意会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《对于公司2023年过活常关联交易扩充情况及瞻望2024年过活常关联交易的公告》（临2024-027）。
七、审议通过《2023年年度文书》及《2023年年度文书节录》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还是公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2023年年度文书》《2023年年度文书节录》。
八、审议通过《2023年度可抓续发展暨社会使命文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2023年度可抓续发展暨社会使命文书》。
九、审议通过《2023年度里面按捺评价文书》
此项议案还是公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，董事会授权公司董事长签署后对外泄漏。
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2023年度里面按捺评价文书》。
十、审议通过《公司2023年度召募资金存放与本色使用情况的专项文书》的议案
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司召募资金存放与本色使用情况的专项文书》《中信证券股份有限公司对于公司2023年度召募资金存放与本色使用情况的专项核查文书》《天职国外管帐师事务所（额外无为结伙）对于公司召募资金存放与本色使用情况鉴证文书》。
十一、审议《公司续聘管帐师事务所及支付管帐师事务所酬谢的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还是公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司续聘管帐师事务所的公告》（临2024-028）。
十二、审议通过《公司孤立董事2023年度述职文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《孤立董事2023年度述职文书》（张一弛、伏军、宋建波）。
十三、审议通过《董事会对于孤立董事孤立性自查情况的专项文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《董事会对于孤立董事孤立性自查情况的专项文书》。
十四、审议通过《对于阅兵<公司端正>的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需动作独特决议事项提交公司2023年年度鼓动大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）泄漏的《公司阅兵<公司端正>及部天职控轨制文献的公告》（临2024-029）。
十五、审议通过《对于阅兵部天职控轨制的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2023年年度鼓动大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）泄漏的《公司阅兵<公司端正>及部天职控轨制文献的公告》（临2024-029）。
十六、审议通过《2024年第一季度文书》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
此项议案还是公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2024年第一季度文书》。
十七、审议通过《公司控股子公司北京北广通讯时候有限公司拟向银行央求贷款的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司北京北广通讯时候有限公司（以下简称“北广通讯”）拟给与流动资金贷款方式科罚流动资金缺口，贷款额度不超越1,000万元（含），贷款期限不超越1年（含）。担保方式为该神情地皮、房产及在建工程典质。本次北广通讯央求流动资金贷款有助于北广通讯后续的资金使用打算和更好地守旧其业务发展，合适公司及北广通讯结构化融资安排以及长期策略打算。
公司董事会应许上述贷款事项并授权公司及北广通讯照应层洽谈上述事项、签署干系文献并办理干系事宜。
十八、审议通过《公司对于召开2023年年度鼓动大会的议案》
表决摈弃：6票唱和，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司端正》的端正，提议于2024年5月20日召开公司2023年年度鼓动大会，提交审议的议案为：
1、审议《2023年度董事会职业文书》；
2、审议《2023年度财务决算文书》；
3、审议《2023年度利润分拨预案》；
4、审议《2023年年度文书》及《2023年年度文书节录》；
5、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
6、审议《公司阐发2024年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司续聘管帐师事务所及支付管帐师事务所酬谢的议案》；
8、审议《对于阅兵<公司端正>的议案》；
9、审议《对于阅兵部天职控轨制的议案》；
10、审议《2023年度监事会职业文书》；
11、审议《公司更换监事的议案》；
12、听取《孤立董事2023年度述职文书》（张一弛、伏军、宋建波）。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司对于召开2023年年度鼓动大会的见知》（2024-032）。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-027
北京电子城高技术集团股份有限公司
对于公司2023年过活常关联交易扩充情况
及瞻望2024年过活常关联交易的公告
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
蹙迫内容领导：
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司鼓动大会审议。
● 本次日常关联交易事项效力公道、公允的阛阓原则和交易条件，不存在
毁伤公司利益和中小鼓动利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依
赖，不会对公司抓续经营才略形成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易执行的审议模式
公司于2024年4月28日召开孤立董事特意会议2024年第一次会议，审议通过了《公司阐发2024年日常关联交易的议案》，合座孤立董事一致应许该议案。合计：公司2023年日常关联交易扩充情况及2024年日常关联交易计划是基于浮浅的阛阓交易条件及关联左券制定的，均为公司日常经营行为所需，交易效力了客不雅、公道的原则，关联交易订价公允，未发现存毁伤公司利益及合座鼓动，独特是中小鼓动的利益。
公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司阐发2024年日常关联交易的议案》,关联董事王人战勇先生、苗传斌先生对本议案规避表决，董事陈文女士，孤立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了唱和票。
公司2024年度瞻望日常关联交易金额超越公司最近一期经审计净金钱的5%，尚需提交鼓动大会审议。
（二）2023年日常关联交易的瞻望和扩充情况
（三）2024年日常关联交易瞻望情况
二、主要关联方先容和关联关系
1、主要关联方基本情况
（1）称号：北京电子控股有限使命公司（以下简称“北京电控”）
住所：北京市向阳区酒仙桥路12 号
注册成本：东说念主民币313,921万元
企业类型：有限使命公司(国有独资)
法定代表东说念主：张劲松
主营业务：授权内的国有金钱经营照应；通讯类、播送电视视听类、计较机和外部开导及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子家具类、电子测量仪器仪容类、机械电器开导类、交通电子类家具及电子行业除生手业家具的投资及投资照应；房地产开发，出租、销售商品房；物业照应。
北京电控为公司控股鼓动、本色按捺东说念主。北京电控多家子公司因已入驻公司开发的科技产业园区，与公司及子公司发生物业租出、销售及购买商品等业务走动，组成关联交易。
北京电控最近一年又一期财务数据如下：
金额单元：元
（2）称号：北京正东电子能源集团有限公司（以下简称“正东电子”）
住所：北京市向阳区酒仙桥路四号
注册成本：东说念主民币26,552万元
企业类型：有限使命公司(法东说念主独资)
法定代表东说念主：陈勇利
主营业务：火力发电、电力供应；蒸汽滚水分娩和供应；工业自来水分娩和供应；制造能源澄澈开导、管说念；互联网信息服务；供电业务；能源澄澈开导、管说念、仪容的安设、考试、设想、调试；能源开导及电子家具的时候开发、时候询查、时候服务；环保及压力容器监测服务（触及专项审批的经营规模应由该下属企业经营）；北京地区用电系统高压电气开导修后试验（10KV及以下）；创意筹谋；企业形象筹谋；时候询查、时候服务；组织文化艺术交流行为；经办展览展示会；物业照应；天真车群众泊车场服务；时候相差口；社会经济询查服务；图文设想制作；阛阓营销筹谋；神情筹谋与公关服务；非居住房地产租出。（阛阓主体照章自主采用经营神情，开展经营行为；互联网信息服务、供电业务照章须经批准的神情，经干系部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类神情的经营行为。）
正东电子为北京电控的全资子公司。
（3）称号：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微电子”）
住所：北京市向阳区东直门外西八间房
注册成本：东说念主民币119,910.4111万元
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表东说念主：张劲松
主营业务：制造、加工半导体器件；设想、销售半导体器件偏激应用时候服务；自营和代理各种商品实时候的相差口业务，但国度戒指公司经营或不容相差口的商品和时候除外；天真车群众泊车场服务；出租生意用房、出租办公用房；物业照应。
燕东微电子为北京电控的控股子公司。
（4）称号：北京益泰电子集团有限使命公司（以下简称“益泰集团”）
住所：北京市海淀区北洼路6区
注册成本：东说念主民币14,381.33万元
企业类型：有限使命公司（法东说念主独资）
法定代表东说念主：李德友
主营业务：施工总承包；专科承包；时候询查、时候服务；计较机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计较数据中心除外）；销售计较机、软件及援救开导、电子家具、五金、交电、机械开导；诞生工程神情照应；合同能源照应；出租办公用房；货品相差口、时候相差口、代理相差口；互联网信息服务。（阛阓主体照章自主采用经营神情，开展经营行为；互联网信息服务以及照章须经批准的神情，经干系部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类神情的经营行为。）。
益泰集团为北京电控的全资子公司。
2、与上市公司的关联关系
北京电控是本公司的控股鼓动，根据《上海证券交易所股票上市法律解说》之端正，北京电控是公司关联法东说念主。正东电子、燕东微电子及益泰集团为北京电控的全资子公司或控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市法律解说》之端正，正东电子、燕东微电子及益泰集团是公司关联法东说念主。
3、践约才略分析
关联方主要财务筹商细致，经营情况浮浅，践约才略强。
三、关联交易主要内容和订价政策
本次关联交易事项经公司董事会和鼓动大会审议通过后，由公司及子公司根据分娩经营本色需要，划分与关联方订立关联交易左券。公司与关联方的干系左券，将本着公道、公允的阛阓原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租出、物业服务、运维服务等各项服务神情上以政府率领价及阛阓价钱为基础签署，交易两边将根据关联交易事项的具体情况笃定订价方法，并在具体的关联交易合同中给以明确。
公司董事会合计：上述瞻望关联交易以阛阓价钱及政府率领价为基准，价钱公允，成心于公司分娩经营的沉稳，未有毁伤公司及非关联鼓动的利益。
四、关联交易想法和对上市公司的影响
公司2024年瞻望发生的各项日常关联交易事项是公司浮浅经营行为的组成部分，属于浮浅的交易行动。以上日常关联交易是在公道、互利的基础上进行的，未毁伤上市公司和中小鼓动的利益，不会对公司本期以及改日的财务气象、经营效果产生不利的影响，也不会影响上市公司的孤立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-028
北京电子城高技术集团股份有限公司
续聘管帐师事务所的公告
公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
蹙迫内容领导：
● 2024年度拟续聘的管帐师事务所称号：天职国外管帐师事务所（额外无为结伙）（以下简称“天职国外”）
一、拟续聘管帐师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国外创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、成本阛阓服务、照应询查、政务询查、税务服务、法务与计帐、信息时候询查、工程询查、企业估值的特大型抽象性询查机构。
天职国外首席结伙东说念主为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织容貌为额外无为结伙。
天职国外已取得北京市财政局颁发的执业文凭，是中国首批赢得证券期货干系业务经历，获准从事特大型国有企业审计业务经历，取得金融审计经历，取得管帐司法毅然业务经历，以及取得军工涉密业务询查服务安全笼罩天禀等国度实行天禀照应的最高执业天禀的管帐师事务所之一，并在好意思国 PCAOB 注册。天职国外往常二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国外结伙东说念主85东说念主，注册管帐师1061东说念主，签署过证券服务业务审计文书的注册管帐师347东说念主。
天职国外2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息时候服务业、电力、热力、燃气及水分娩和供应业、房地产业、交通输送、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，与公司同业业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护才略
天职国外按照干系法律法例在以昨年度已累计计提足额的行状风险基金，已计提的行状风险基金和购买的行状保障累计补偿名额不低于20,000万元。行状风险基金计提以及行状保障购买合适干系端正。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024岁首至本公告日止，下同），天职国外不存在因执业行动在干系民事诉讼中承担民事使命的情况。
3、诚信记录
天职国外近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督照应圭表8次、自律监管圭表1次和程序刑事使命0次。从业东说念主员近三年因执业行动受到监督照应圭表8次，触及东说念主员24名，不存在因执业行动受到刑事处罚、行政处罚和自律监管圭表的情形。
（二）神情信息
1、基本信息
神情结伙东说念主、署名注册管帐师、神情质料按捺复核东说念主基本信息如下：
神情结伙东说念主及署名注册管帐师1：周百鸣，1999年景为注册管帐师，1997年运行从事上市公司审计，2011年运行在天职国外执业，2022年运行动本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计文书不少于10家，近三年复核上市公司审计文书3家。
署名注册管帐师2：施涛，2008年景为注册管帐师，2008年运行从事上市公司审计，2006年运行在天职国外执业，2022年运行动本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计文书4家。
神情质料按捺复核东说念主：徐兴宏，2008年景为注册管帐师，2010年运行从事上市公司审计，2007年运行在本所执业，2022年运行动本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计文书5家，近三年复核上市公司审计文书3家。
2、诚信记录
神情结伙东说念主、署名注册管帐师、神情质料按捺复核东说念主近三年因执业行动受到刑事处罚，受到证监会偏激派出机构、行业把握部门等的行政处罚、监督照应圭表，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管圭表、程序刑事使命的情况。具体情况见下表：
3、孤立性
天职国外及神情结伙东说念主、署名注册管帐师、神情质料按捺复核东说念主等不存在可能影响孤立性的情形。
4、审计收费
天职国外审计服务收费按照业务的使命轻重、繁简进程、职业要求、所需的职业条件和工时及本色参加业务的各级别职业主说念主员插足的专科学问和职业教导等成分笃定。2024年度审计用度共计170.00万元（其中：年报审计用度135.00万元、内控审计用度35.00万元）。
二、拟续聘管帐师事务所执行的模式
（一）审计委员会履职情况及审查成见
公司董事会审计委员会对天职国外的专科胜任才略、投资者保护才略、孤立性和诚信气象等进行了充分了解和审查，应许向董事会提议续聘天职国外为公司2024年度财务及里面按捺审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，以6票应许，0票反对，0票弃权审议通过了《公司续聘管帐师事务所及支付管帐师事务所酬谢的议案》，应许续聘天职国外为公司2024年度财务及里面按捺审计机构。
（四）成效日历
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，自公司2023年年度鼓动大会审议通过之日起成效。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2024-030
北京电子城高技术集团股份有限公司
第十二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏,并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
北京电子城高技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议于2024年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主。会议模式合适《公司法》和《公司端正》的关联端正。监事会主席王爱清先生主抓会议，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度监事会职业文书》
此项议案需提交2023年年度鼓动大会审议。
二、审议通过《2023年度利润分拨预案》
经天职国外管帐师事务所（额外无为结伙）审计，公司2023年度杀青包摄于母公司通盘者的净利润为-177,281,513.09元，截止 2023年 12月 31日母公司未分拨利润累计为东说念主民币164,737,294.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现款分成》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》及《公司端正》等干系端正，鉴于公司合并报表和母公司2023年度杀青的净利润为负，并抽象探讨2024年经营发展需要和资金需求，公司2023年度拟不进行现款分成，不送红股，也不进行以成本公积金转增股本和其他容貌的利润分拨。
此项议案需提交2023年年度鼓动大会审议。
三、审议通过《2023年年度文书》及《2023年年度文书节录》
公司监事会过程讲求审议出具审核成见如下：
1、公司2023年年度文书的编制和审议模式合适法律、法例、公司端正和公司里面照应轨制的各项端正；
2、公司2023年年度文书的内容和模式合适中国证监会和上海证券交易所的各项端正，所包含的信息从各个方面确凿地响应出公司2023年度的经营照应和财务气象等事项；
3、在提议本成见前，未发现参与2023年年度文书编制和审议的东说念主员有违背笼罩端正的行动。
此项议案需提交2023年年度鼓动大会审议。
四、审议通过《公司2023年度召募资金存放与本色使用情况的专项文书》的议案
监事会合计公司2023年度召募资金的存放与本色使用情况合适《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金照应和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》的要求，对公司2023年度召募资金的存放与使用情况无异议。
五、审议通过《公司更换监事的议案》
公司监事会主席王爱清先生因职业安排原因央求辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司端正》等关联端正，王爱清先生下野将导致公司监事会低于法定最低东说念主数，王爱清先生的下野将在公司鼓动大会选举产生新任监过后成效，在此之前，王爱清先生将络续执行监事、监事会主席职责。
根据《公司法》和《公司端正》，公司第一大鼓动北京电子控股有限使命公司提名安立红先生为公司第十二届监事会监事候选东说念主，接替王爱清先生的职务，任期与公司第十二届监事会保抓一致。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《电子城 对于监事下野暨补选监事的公告》（临2024-031）。
六、审议通过《2024年第一季度文书》
公司监事会过程讲求审议出具审核成见如下：
1、公司2024年第一季度文书的编制和审议模式合适法律、法例、《公司端正》和公司里面照应轨制的各项端正；
2、公司2024年第一季度文书的内容和模式合适中国证监会和上海证券交易所的各项端正，所包含的信息从各个方面确凿地响应出公司2024年第一季度的经营照应和财务气象等事项；
3、在提议本成见前，未发现参与2024年第一季度文书编制和审议的东说念主员有违背笼罩端正的行动。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
监事会
2024年4月28日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-031
北京电子城高技术集团股份有限公司
对于监事下野暨补选监事的公告
公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
一、监事下野情况
北京电子城高技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席王爱清先生递交的书面下野央求，王爱清先生因职业安排原因央求辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，下野后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市法律解说》以及《公司端正》等干系端正，王爱清先生的下野将导致公司监事会成员低于法定最低东说念主数，王爱清先生的下野将在公司鼓动大会选举产生新任监过后成效，在公司鼓动大会补选出新任监事之前，王爱清先生将络续执行监事、监事会主席职责。
甩抄本公告泄漏日，王爱清先生未抓有公司股份。
王爱清先生在担任公司监事、监事会主席时期恪称背负、起劲尽责，公司及公司监事会对王爱清先生在职职时期为公司发展作念出的孝敬默示赤忱感谢！
二、补选监事情况
公司于2024年4月28日召开第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司更换监事的议案》，应许提名安立红先生为第十二届监事会监事候选东说念主（简历详见附件）， 并将该议案提交公司鼓动大会审议，任期自鼓动大会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司
监事会
2024年4月28日
附件：监事候选东说念主安立红先生简历：]article_adlist-->安立红，男，1967年4月出身，中国共产党党员，高等工程师，哈尔滨理工大学学士。曾任北京北电科林电子有限使命公司党委秘书、总司理；北京益泰电子集团有限使命公司党总支秘书、董事长；北京市电子家具性量检测中心党支部副秘书、主任；本公司副总裁。现任北京电子控股有限使命公司专职外派监事会主席。
除上述任职情况，安立红先生与抓有公司 5% 以上股份的鼓动、本色按捺东说念主、 其他董事、监事、高等照应东说念主员不存在关联关系，未抓有本公司股份，不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——模范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高等照应东说念主员的情形，不存在动作失信被扩充东说念主的情形，未受过中国证监会偏激他关联部门的处罚和证券交易所惩责，合适法律法例以及模范性文献端正的监事任职条件。
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-032
北京电子城高技术集团股份有限公司
对于召开2023年年度鼓动大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好性承担法律使命。
蹙迫内容领导：
● 鼓动大会召开日历：2024年5月20日
● 本次鼓动大会给与的收罗投票系统：上海证券交易所鼓动大会收罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓动大会类型和届次
2023年年度鼓动大会
(二) 鼓动大会召集东说念主：董事会
(三) 投票方式：本次鼓动大会所给与的表决方式是现场投票和收罗投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日历、时辰和场所
召开的日历时辰：2024年5月20日 9点 30分
召开场所：公司会议室
(五) 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰。
收罗投票系统：上海证券交易所鼓动大会收罗投票系统
收罗投票起止时辰：自2024年5月20日
至2024年5月20日
给与上海证券交易所收罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交易时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模式
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 模范运作》等关联端正扩充。
(七) 触及公开搜集鼓动投票权
无
二、 会议审议事项
本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型
12、公司孤立董事向公司董事会提交了《孤立董事2023年度述职文书》（张一弛、伏军、宋建波），并将在本次鼓动大会上进行述职。
1、 各议案已泄漏的时辰和泄漏媒体
详见2024年4月30日公司泄漏的“临 2024-024 、2024-025、2024-026、2024-027、2024-028、2024-029、2024-030、2024-031号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。
2、 独特决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7
4、 触及关联鼓动规避表决的议案：6
应规避表决的关联鼓动称号：北京电子控股有限使命公司、京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限使命公司、北京七星华电科技集团有限使命公司、北京信息行状时候学院、北京电控久益实业发展有限公司。
5、 触及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、 鼓动大会投票戒备事项
(一) 本公司鼓动通过上海证券交易所鼓动大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站表现。
(二) 抓有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一王人鼓动账户所抓换取类别无为股和换取品种优先股的数目总和。
抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所收罗投票系统参与鼓动大会收罗投票的，不错通过其任一鼓动账户参加。投票后，视为其一王人鼓动账户下的换取类别无为股和换取品种优先股均已划分投出兼并成见的表决票。
抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户叠加进行表决的，其一王人鼓动账户下的换取类别无为股和换取品种优先股的表决成见，划分以各种别和品种股票的第一次投票摈弃为准。
(三) 鼓动所投选举票数超越其领有的选举票数的，大概在差额选举中投票超越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票摈弃为准。
(五) 鼓动对通盘议案均表决完了才智提交。
(六) 给与蕴蓄投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面容貌寄托代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不消是公司鼓动。
(二) 公司董事、监事和高等照应东说念主员。
(三) 公司遴聘的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个东说念主鼓动抓本东说念主身份证、上海股票账户卡和抓股把柄，寄托代理东说念主抓本东说念主身份证、授权寄托书、授权东说念主身份证复印件、授权东说念主鼓动账户卡及抓股把柄；法东说念主股鼓动抓营业派司复印件、法定代表东说念主授权寄托书、授权东说念主身份证复印件、出席东说念主身份证及抓股把柄到指定场所办理登记手续（异域鼓动可用信函或传真方式登记）。
2、登记时辰及场所：公司董事会办公室2024年5月17日上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00。
六、 其他事项
公司地址：北京市向阳区酒仙桥北路6号院5号楼1508室
磋商电话：010-58833515 磋商传真：010-58833599
联 系 东说念主：公司证券照应部
特此公告。
北京电子城高技术集团股份有限公司董事会
2024年4月28日
附件1：授权寄托书
附件2：给与蕴蓄投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式表现
报备文献
提议召开本次鼓动大会的董事会决议
附件1：授权寄托书
授权寄托书
北京电子城高技术集团股份有限公司：
兹寄托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度鼓动大会，并代为愚弄表决权。
寄托东说念主抓无为股数：
寄托东说念主抓优先股数：
寄托东说念主鼓动帐户号：
寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
寄托日历： 年 月 日
备注：
寄托东说念主应当在寄托书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体教悔的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2给与蕴蓄投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式表现
一、鼓动大会董事候选东说念主选举、孤立董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组划分进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、陈诉股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数绝顶的投票总额。如某鼓动抓有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数结合投给某一候选东说念主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东说念主。投票结尾后，对每一项议案划分蕴蓄计较得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓动大会给与蕴蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤立董事2名，孤立董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，给与蕴蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限九游娱乐(中国)网址在线，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票结合投给某一位候选东说念主，也不错按照恣意组合散布投给恣意候选东说念主。
如表所示：]article_adlist--> 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
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